Über uns
Governance und Compliance
KYC, KYB, Geldwäscheprävention, Sanktionsprüfung, Datenschutz und Gegenparteiprüfung als dokumentierte Verfahren.
Prüfung der Gegenpartei
- Identifizierung der beteiligten natürlichen und juristischen Personen (KYC, KYB).
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beherrschungsverhältnisse.
- Sanktions- und PEP-Prüfung vor jeder Zusage.
- Mittelherkunft und Plausibilität des wirtschaftlichen Zwecks.
Umgang mit Informationen
Vertrauliche Projektunterlagen geben wir erst nach Prüfung und unter einer Vertraulichkeitsvereinbarung frei. Dokumente werden über zeitlich befristete Verweise ausgeliefert und sind nie öffentlich adressierbar.
Jeder Zugriff auf ein Dokument, jede Änderung einer Berechtigung und jede Änderung eines Kontostatus wird in einem Prüfprotokoll festgehalten.
Zertifizierungen
Wir zeigen keine Zertifikate, Prüfsiegel oder Mitgliedschaften, die wir nicht besitzen.
[PLATZHALTER: Tatsächlich vorhandene Zertifizierungen und Mitgliedschaften — zu liefern von Legal & Compliance]