Sobre nosotros
Gobierno y cumplimiento
KYC, KYB, prevención del blanqueo de capitales, verificación de sanciones, protección de datos y verificación de contrapartes como procedimientos documentados.
Examen de la contraparte
- Identificación de las personas físicas y jurídicas participantes (KYC, KYB).
- Titulares reales y relaciones de control.
- Verificación de sanciones y PEP antes de cada aprobación.
- Origen de los fondos y plausibilidad del propósito económico.
Manejo de la información
Facilitamos la documentación confidencial del proyecto únicamente tras una revisión y bajo un acuerdo de confidencialidad. Los documentos se entregan mediante enlaces de acceso temporal y nunca son accesibles públicamente.
Cada acceso a un documento, cada modificación de un permiso y cada cambio en el estado de una cuenta quedan registrados en un registro de auditoría.
Certificaciones
No mostramos certificados, sellos de certificación ni membresías que no poseamos.
[MARCADOR DE POSICIÓN: Certificaciones y membresías existentes — a proporcionar por Legal & Compliance]